中金环境:第五届董事会第二十次会议决议公告

南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-038 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 3 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长杭军先生召集和主持 了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 25,045.66 万元（全部为法定盈余公积）。 根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相 ...