汤臣倍健:董事会决议公告

一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2024 年8月4日17:00以通讯表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年7月25 日、2024年7月30日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实 际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐 金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-052 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等 的有关规定存放和使用募集资金，2024年上半年募集资金的实际使用合法、合规， 不存在违规 ...