汤臣倍健:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-061 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2023 年12月20日上午10:30以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月14日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会 议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 ...