汤臣倍健:独立董事工作制度(2023年12月）

第一条 为保护汤臣倍健股份有限公司（下称"公司"）中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 汤臣倍健股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认 ...