汤臣倍健:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

汤臣倍健股份有限公司 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-003 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 ...