汤臣倍健:第六届董事会第五次会议决议公告

汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-001 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024 年1月2日上午10:30在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月29日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志 成先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超 先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于公司<2024 年限制性 ...