汤臣倍健:董事会议事规则（2024年3月）

汤臣倍健股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议的议事方式和决策程序，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、因《公司法》第一百四十二条第一款第（一） 项、第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）决定公司因《公司法》第一百四十二条第一款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形回购本公司股票； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任 ...