汤臣倍健:独立董事2023年度述职报告（王曦-已离任）

汤臣倍健股份有限公司 独立董事王曦先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，本人定期了解检查 公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相 关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如 下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.2023 年任职期间，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 2.2023 年任职期间，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议 的相关议案均投了同意票。 | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 ...