天舟文化:董事会决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-034 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （二）审议并通过了《关于变更提名与薪酬考核委员会委员的议 案》 根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会审议，同意变更公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。变更后的具体人员组成如下： 提名与薪酬考核委员会由肖翛女士、苏历铭先生、夏劲松先生三 位董事组成，其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议 ...