天舟文化:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-040 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》 1 内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策 权，由公司财务部门具体操作。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体请详见2023年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金 ...