睿智医药:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-23 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 4 日以书 面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。因拟审 议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人， 实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原 因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与 会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》 由于许吕（Lilly Xu） ...