科泰电源:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-026 根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期 限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。 授信银行及拟申请额度如下： 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第十九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮 件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人， 其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2023 年第三季度报告》。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证 ...