华中数控:董事会决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-055 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公 司监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈 吉红董事出席并行使表决权。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， ...