汉得信息:独立董事议事规则（2023年12月）

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第一条 根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本规则。 （二）具有《上 ...