汉得信息:第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-103 上海汉得信息技术股份有限公司 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有 董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公 司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则》有关条款进 行修订。修订后的《独立董事议事规则》详见巨潮资讯网（ ...