汉得信息:第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-058 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式举 行。本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议 议题资料等）于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体 董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2024 年 9 月 30 日下午 16:00，共 有 5 位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本 次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 ...