元力股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-064 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月3 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十八次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于提名周颖女士为公司独立董事候选人的议案》。 向建红先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职不 得超过六年的有关规定，向建红先生将自公司股东 ...