元力股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-067 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证 券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对 《董事会议事规则》 相关条款进行修订。 修订后的《董事会议事规则》于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会 创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十九次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主 ...