元力股份:关于增加临时提案暨2023年第三次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-068 福建元力活性炭股份有限公司 关于增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 11 月 11 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》。 2023 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《公 司章程修正案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工 作细则>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》等议案。 上述议案中，《公司章程修正案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<独立董事工作制度 ...