元力股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-070 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。 第五届董事会原独立董事向建红先生因任期届满离任，不再担任 公司独立董事及董事会下设的审计委员会主任委员、提名委员会委员 等职。 公司2023年第三次临时股东大会已选举周颖女士为第五届董事会 独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...