四方达:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、方睿、晏小 平、杜海波、单崇新、花雷、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形 成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第五届董事会任期届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YING XIANG（向鹰）、高 ...