四方达:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

四方达－董事会薪酬与考核委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"或"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司 独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 不符合前条规定的 ...