四方达:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-040 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第 六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提 名方海江先生、方春凤女士、晏小平先生、YING XIANG（向鹰）女士、高华先生、 方睿女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杜海波先生、花雷先生、单 崇新先生为公司第六届董事 ...