四方达:独立董事工作制度（2023年12月）

河南四方达超硬股份有限公司 独立董事工作制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称" 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构， 强化对董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...