四方达:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-003 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 10 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以现场及电话通知方式送达全体董 事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事向鹰、方睿、晏小 平、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席 了会议。本次会议由半数以上董事共同推举方海江先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表 决后形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经董事会提名，董事会选举方海江先生担任公司第六届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结 ...