四方达:董事会决议公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-020 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六 届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及部分高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决 后形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会一致认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事单崇新、花雷、杜海波向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 ...