四方达:2023年度内部控制评价报告

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险 防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内 部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...