佐力药业:董事会决议公告

`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2023-034 浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、朱建先生、王萍先 生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 9 人。会议由公司董事长俞有强先 生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合 相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2023 年半年度报告》 ...