国投智能:第五届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-40 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 1 / 7 与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事 会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股 股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女 士、申强先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的 ...