国投智能:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-42 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司第五届董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人， 控股股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈 晶女士、申强先生为第六届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提 名陈少华先生、郑文元先生和杨晨晖先生为公司第六届董事会独 ...