美亚柏科:第五届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-48 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十次会 议，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监 事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年第 ...