美亚柏科:关于择期召开股东大会的公告

关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-53 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《独立董事制度》，具体内 容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合 公司内部法人治理情况，本次董事会审议通过的关于修订《独立董 事制度》的议案尚需提交股东大会审议表决。经董事会审议，决定 在本次董事会后择期召集股东大会审议《独立董事制度》，并发布召 开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 2023 年 10 月 21 日 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 ...