美亚柏科:第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-54 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，全体董事一致同意聘任涂峥先生为公司副总经理，任期自本次 董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 / 2 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第五届董 事会第二十一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、即时通讯 的方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席 了本次会议。公司监 ...