美亚柏科:关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-63 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议，决定于2023年12月27日（星期三）下午15:00在厦门市软件园 二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月8日召开了第五届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三 ...