美亚柏科:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-65 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00开始。 1 议室。 4.会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由 公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议出席情况： | 1.出席会议的股东和股东代表人数(人) | 47 | | --- | --- | | 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 18 | | 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 29 | | 2.出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 431,42 ...