国投智能:第五届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-06 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1. 审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 经审议，全体董事认为：公司对参股公司厦门城市大脑建设运营有限 1 / 3 公司的减资，符合公司经营及战略发展需要。通过本次减资，公司能够优 化资产结构并整合资源配置，有利于促进公司长远发展，更好地维护公司 及全体股东权益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 鉴于公司副总经理栾江霞女士担任城市大脑公司的董事，本次减资事项构 成关联交易，但该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对此发表了同意的意见，监事会发表了核查意见。 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规 ...