国投智能:关于部分董事辞职及补选董事的公告

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-09 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公 司"）董事会于近日收到非独立董事王曲先生、李小伟先生及杨戚女士提 交的书面辞职报告，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士因工作调整原因， 申请辞去第五届董事会非独立董事职务，王曲先生、杨戚女士同时辞去董 事会战略与创新委员会委员职务，李小伟先生同时辞去董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王曲先生不再担任公 司任何职务，李小伟先生担任公司党委办公室主任，杨戚女士担任公司战 略发展部部长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王曲先生、 李小伟先生及杨戚女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至目前，王曲先生、李小伟先生及杨戚女士均未持有公司股份，亦 不存在应当履行而尚未履行的承诺 ...