国投智能:监事会决议公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-12 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十一次 会议，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及 摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...