国投智能:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-31 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》。公司将于2024年5月10日（星期五） 下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室召开 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月11日召开 了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1） ...