国投智能:董事会决议公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事申强、惠澎、杨瑾、许 瑾光、陈晶、郝叶力和陈少华以通讯方式参会。公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议 的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的 ...