国投智能:关于董事会完成换届选举的公告

关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举滕达先 生、惠澎先生、申强先生、杨瑾女士、许瑾光先生及陈晶女士为公司第六届 董事会非独立董事，同意选举郑文元先生、陈少华先生和杨晨晖先生为公司 第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年（上述人员简历附后）。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-59 国投智能（厦门）信息股份有限公司 因任期届满，公司第五届董事会独立董事郝叶力女士不再担任公司独 立董事及董事会下设各专门委员会职务，且不在公司担任其他职务。截至本 公告日，郝叶力女士及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。郝叶力女士为任期届满换届离 ...