国投智能:第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-57 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，其中董事杨瑾、许瑾光和陈晶以通讯方式参会。经全体董事推举，本 次会议由董事滕达先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高管列席了会 议。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 ...