国投智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024- 56 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议 室。 4．会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会 ...