国投智能:第六届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-62 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门） 信息股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日以现场与通讯会议相结合 的方式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以 电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、 陈晶、陈少华、郑文元和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事 及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召 ...