科德教育:独立董事专门会议工作制度（2024年4月）

第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...