海伦哲:第五届董事会第二十四次会议决议公告

2023 年 9 月 25 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议， 本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式发出。 证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-073 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司 2 名监事、全体高管列席了会议。经充分讨 论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开 和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业， 促进公司高质量发展 ...