海伦哲:第五届董事会第二十七会议决议公告

2、本次董事会由董事长高鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中，授权委托出席的董事 1 名，为非独立董事尹亚平先生因公出差委 托非独立董事陈慧源女士代为出席并表决。公司 3 名监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-089 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 11 月 9 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，公司于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出会议通 知，通知全体董事、监事、高级管理人员，经全体董事同意后召开。 3、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...