欣旺达:第五届监事会第五十四次会议决议公告

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人 的议案》。 公司第五届监事会全体监事的任期即将于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名袁会琼女士、刘荣波女士为公司第 六届监事会的股东代表监事候选人（简历详见附件）。监事会提名监事候选人后， 将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第六届监事会股东代表监事。股东代 表监事将与职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会任期自 2023 年 第六次临时股东大会审议通过之日起三年。 第五届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开第五届监事会第五十四次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议一致 ...