欣旺达:董事会决议公告

第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第五届董事会 第五十五次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-132 欣旺达电子股份有限公司 1 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票 ...