欣旺达:《董事会议事规则》(2023年9月）

欣旺达电子股份有限公司 董事会议事规则 欣旺达电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国 务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"《特别规 定》"）等法律、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四 ...